工商公安联合作战跨省破获传销大案
时间:2018-05-09 07:50来源:人民网 作者:人民网 点击:
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围绕破网络,打头目,固证据,冻资金,追财产的打传工作思路,贵州省遵义市工商局、公安局联手成立的5.24打传专案组兵分四路,长途奔波1800余公里,转战四川成都、绵阳、江油等地,连续奋战10个昼夜,一举将遥控指挥遵义传销网络的6名传销头目抓捕归案,扣
围绕“破网络,打头目,固证据,冻资金,追财产”的打传工作思路,贵州省遵义市工商局、公安局联手成立的“5.24”打传专案组兵分四路,长途奔波1800余公里,转战四川成都、绵阳、江油等地,连续奋战10个昼夜,一举将遥控指挥遵义传销网络的6名传销头目抓捕归案,扣押现金及实物计100余万元。 6月7日,贵州省遵义市出现了特别的景观:长途客车上挤满了众多返乡的外地打工人员。 遵义市工商局公平交易科副科长蹇刚分析说,由于6名传销头目在“5.24”打传专案中落网,2000余“四川体系”的传销人员群龙无首,开始自行打点行装,dedecms
,纷纷离开遵义。 蹇刚是遵义市“5.24”打传专案组副组长。6月4日,3名在四川成都等地遥控指挥贵州遵义传销网络的头目被押回遵义市。至此,遵义迄今最大一起传销案宣告破获。 ●群众举报市政府成立“5.24”专案组 据介绍,5月16日,遵义工商接群众举报,怀疑遵义隐藏有一传销网络,长期按3800元或是3800元的倍数往成都、绵阳、江油三地居住的罗某、蒋某、路某开设的11个账户汇款。 遵义工商局当即和成都工商局取得联系,查获该涉案账户存款近500万元,均系按3800的递增金额存款,极有可能是传销专用账户,而汇款银行多系位于遵义红花岗区的银行。 显然,这是一个涉案金额巨大,受害人众多的传销大案。 蹇刚说,此信息反馈到市委、市政府后,引起高度重视。市政府立即成立了由市政府副秘书长杨晓强任组长,市工商局副局长邓洪友、市公安局副局长张大强任副组长的专案组。5月24日,市委决定将该案移送公安局立案侦查,将该案命名为“5.24”专案,同时分别抽调工商、公安20余名执法人员和干警成立了“5.24”打传专案组。 ●缜密侦查传销头目浮出水面 “5.24”专案组成立后,立刻将“破网络,打头目,固证据,冻资金,追财产”作为本次行动的具体方案。 专案组根据举报线索,初步调查发现,该传销网络成员多达上万人,大多来自四川、北京、甘肃、广西、云南等地 专案组根据举报线索,初步调查发现,该传销网络成员多达上万人,大多来自四川、北京、甘肃、广西、云南等地。外地人蒋先发、罗云红、路勇、张小东等人具有重大嫌疑。他们长期电话遥控指挥在遵义、成都、绵阳、江油等地的传销网络,坐收渔利,且在多家银行有大笔资金入账。 经过缜密的分析和研究,专案组决定率先抓捕该传销组织的头目蒋先发、罗云红、路勇等犯罪嫌疑人。5月28日,专案组兵分四路,深入成都、绵阳、江油、遵义开展抓捕行动。
●跨省出击多方配合联手抓捕 据介绍,抓捕行动开始,专案组一个组执法留守遵义跟踪掌握传销骨干张小东、冯登全等3人,另外3组执法人员分别前往成都、绵阳、江油搜索蒋先发等传销头目。在当地工商、公安机关的密切配合下,专案组成员迅速掌握了3个传销头目的情况,并采取秘密跟踪的方式,第一时间将犯罪嫌疑人蒋某某秘密抓捕。 落网的蒋某某被捕时说:“我知道自己迟早有这一天的。现在我愿意戴罪立功,帮助你们抓捕其他的人。” 在蒋某某的举报下,绵阳、江油两地的专案组迅速将在家中熟睡的路某、罗某某抓获。与此同时,留守遵义的专案组也在准确掌握另3名传销骨干的情况下将冯某某等3人抓获归案。同时,专案组扣押了3名头目涉嫌用传销资金购买的豪华住房一套、两辆高档轿车以及现金,暂扣物、款,共计100余万元。 专案组相关负责人透露,罗某某等3人均为四川人,之前在广西从事传销。2004年3月来遵义发展,很快骗取了万余人来遵义发展事业。遵义市场的日常业务,主要是张某等几名骨干具体负责,他们3人则在成都、江油和绵阳坐镇,通过电话遥控指挥。 ●协同作战破除网络还需抓住头目 遵义市公安局经侦支队队长、专案组组长秦天富在分析此案时认为,这次专项行动的胜利,得益于“专案组思路明确、措施到位,工商公安协同作战,外省相关部门协调配合”。 蹇刚介绍说,作为传销的重灾区,遵义市今年开展了“4.12”、“4.26”两次打击传销集中行动。执法部门共清理检查传销人员居住点264个,查获传销人员924人,立案查处案件17件,移送司法机关追究刑事责任13人,教育遣返人员911人,暂扣涉嫌传销资金15.21万元。打传工作取得一定的成绩,对传销违法人员也起到一定的震慑作用。“然金15.21万元。打传工作取得一定的成绩,对传销违法人员也起到一定的震慑作用。“然而,由于传销头目仍然逍遥法外,部分遣返人员又返回原地,受他们的遥控指挥。因此,打传形势仍然十分严峻。”蹇刚说。 蹇刚认为,这次跨省打传专项行动是行政执法和刑事执法有机结合的典型案例。专案组确立的打传工作思路,对有效地打击传销很有借鉴意义。
(责任编辑:传销何日绝) |


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