日前，广东省公安厅对外宣布，上海环华投资有限公司（以下简称上海环华）广州、深圳、东莞分公司非法代理发行股票案告破，初步估算，涉案金额高达3800余万元。至此，一个有着类似传销网络的骗子公司，就此浮出水面。
●类似传销的诈骗公司
　　据了解，上海环华在广州、深圳等地先后设立了8个非法经营公司，发行、买卖未上市公司股权等。据悉，去年该起案件由公安部督办，目前广州就抓获犯罪嫌疑人22名，受骗群众达200多人，涉案金额1900多万元。
　　经查，上海环华分别于2004年8月、2006年3月在广州设立了第一、第二分公司，在未取得中国证监会批准从事证券业务资格许可的情况下，通过举办投资宣讲会和一对一销售等方式推销常州如意医疗器械有限公司（简称“常州如意”）的股票。
　　2004年12月22日，亚银投资咨询有限公司在深圳市注册成立公司，法定代表人程×（在逃），主要股东腾×、陈×。公司自成立以来，未经国家证券监督管理部门批准，以提供投资咨询名义，非法向不特定客户推荐、代为购买未上市的常州如意的股权和中国银行H股股票新股认购，从中牟利。2006年3月，上海环华深圳第一、第二分公司成立，负责人分别为于×、滕×，公司成员为深圳市亚银投资咨询有限公司原有员工。公司成立后，在上海环华投资有限公司授意下，非法从事证券业务。据初步统计，涉案金额达700多万元。
　　2006年11月6日至7日，广州、深圳、东莞市公安局经侦支队分别采取行动，一举将上海环华在广东省内的分公司查抄，并查封涉案财物一批。“上海环华广州分公司的犯罪，是一种新型犯罪。”广州市公安局经济犯罪侦查支队一大队长说，“它以合法注册公司为依托，有组织地操作非法发行、买卖、代理买卖未上市公司股权（股票），拥有类似传销方式的营销网络。”
　　据了解，投资者要成为上海环华或广州分公司的会员，首先需要填一份表格，然后委托公司办理购买常州如意股票等事宜。最后等到投资者将购买股票款项（每位至少购买5万股，每股5元）汇至常州如意的银行账户后，由投资者与常州如意签订《增资合同》（内含《现金增资缴款凭证》和《换股协议书》）予以确认。常州如意自称是美国注册公司萨摩亚商质量管理有限公司（QMC）控股的子公司，QMC将于年底在海外上市，投资者购买的常州如意股票能按1：1的比例置换为QMC股票。当QMC海外上市时，上海环华或广州分公司将按《增资合同》的约定为投资者办理在海外股票的买卖事宜，实现投资套利。
　　民警介绍，这个过程中，最令投资者怦然心动的是，上海环华许诺利润达本金的8倍，而其实当投资款汇到公司总部后，立刻就被转入私人账户。
●诱骗目标专选开“宝马”的
　　上海环华利用类似传销方式的营销网络进行宣传销售。公司首先会对其员工进行“洗脑式”培训，声称只要表现好、多拉到投资者就可以很快致富。员工培训期满就开始打电话，每个员工有一个工作记录本，上面详细记录着投资者的姓名、职业、电话、访问时间、复访安排等，每页还设有主管批示。