国内首起比特币诈骗案告破 警方恶补比特币知识(2)

    几个小伙

    精心打造了这个骗人陷阱

    事件发生之后，各方资料也开始汇总。

    有业内人士调查发现，这家自称在香港注册的公司，其实并没有取得香港海关金钱服务经营执照或证监会牌照，这是违反香港反洗黑钱法例和证券及期货条例的。而从10月18日开始，网站就开始大量转移平台中会员充值的比特币，为卷款潜逃做准备。

    东阳专案组民警根据线索，确定了GBL交易平台管理人员身份，并开展追捕。

    11月12日，嫌疑人刘某在贵州省都匀市被专案组民警抓获；11月14日，嫌疑人金某在安徽省合肥市落网；11月19日，嫌疑人黄某在深圳被抓获。

    让民警都想不到的是，这个号称香港注册的“大公司”，背后经营者，是几个二三十岁的小伙子，根本没有所谓的“财团背景”。

    今年29岁的刘某，湖南省湘潭市人，也是GBL网站的负责人。2007年，刘某从学校毕业后，从事过通讯公司业务员，也经营过港式甜品店和陶瓷卫浴店。近两年来，他痴迷股票和比特币投资，并化名分析师“庄见愁”，在业内具有一定的知名度。

    24岁的金某，是安徽省合肥市庐江县人，是网站的制作、维护者，也积极参与网站的日常运营。计算机专业，精于软件编程，曾在上海市的一家公司就职。

    33岁的黄某是广东省茂名市人，是刘某以前的同事，主要负责网站的财务。

    目前，三人因涉嫌诈骗，被东阳警方刑事拘留，相关案件仍在进一步侦查中。

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    比特币是一种通过电脑软件计算产生的电子货币，基于一套密码编码、通过复杂算法而产生，俗称挖矿，其规则不受任何个人或组织干扰。根据同一时间点“挖矿”人员多少及对应“挖矿设备”运算能力不同，进行合理分配产生的新比特币。

    根据规则，到2040年，全球将总共产生2100万个比特币，之后便不再产生新的比特币。比特币拥有者必须掌握钱包地址（相当于银行卡账号）及私钥（相当于银行卡密码），才能进行交易和兑换。

    目前，比特币可以用于兑换一些国家（比如德国）的现实货币，购买一些虚拟物品或现实中的物品。不过有消息称，今年7月，泰国央行完全禁止了比特币在现实中的流通和交易，泰国也成了第一个禁止使用比特币的国家。